AG电投厅建材有限公司（以下简称公司）第七次股东会暨第五届董事会一次会议于2014年5月21日在公司二楼会议室召开。公司董事、监事、公司领导班子成员、AG电投厅集团、杭构集团及公司其他相关人员参加了会议。会议召开符合《公司章程》的有关规定。会议由杭构集团总经理、公司董事周永元主持。

 会议选举了公司新一届董事会董事和监事:选举来连毛、宋志刚、郑育辉、周永元、王晓栋为公司五届董事会董事，来连毛任董事长。选举张娟娣、王红霞、马建民为公司五届监事会监事，张娟娣任监事会主席。并聘任新一届经营班子成员。

会议审议并通过了公司2013年行政工作报告、2013年度财务决算报告、2013年度利润分配方案、2014年度财务预算方案等。

会议认为，2013年是公司转型升级关键之年。一年来，在总公司和公司董事会的正确领导下，坚持以一个龙头，两翼齐飞战略为指导，全面落实科学发展观，围绕年初制定的工作目标，以开拓市场为导向、夯实基础管理为手段，稳抓企业经营和管理，依托全体职工共同努力，力克众多困难，取得了新签约合同量创新高、成功承接上海嘉闵高架箱梁业务，促转型的同时挺进大上海，抢占了上海箱梁一席之地、湿拌砂浆项目列为杭州市首批三家试点企业之一等工作成效。

就2014年发展思路，会议认为：公司应把握夯实基础管理，突出效率效益，迎难而上，全力以赴打好翻身仗的工作总基调，紧紧围绕效率效益优先，通过抓好思想解放，打造敢于负责、善于负责、勇于突破的干事业氛围、抓好基础管理、抓好扩大产出、抓好资金回收与成本管控工作、抓好文化建设，带好团队这五个抓，来提升公司干事业氛围，促进员工与企业同进步，实现企业更实更强更大发展。

会议就各项议案、公司经营管理中存在问题和下一阶段发展进行了深入分析和讨论，并提出具体工作要求。

会议指出，公司要继续抓好转型升级工作，做强做大企业规模，扭转现有局面，发挥企业的规模效应；要想尽一切办法、采取一切措施加强应收账款回收，同时扩大融资渠道，突破资金瓶颈，确保企业后续可持续发展；要外抓市场、内抓管理，提升效益、效率；要查缺补漏，加强合同把关与履行、材料质量与采购的过程控制；要进一步细化成本核算，提升成本控制水平；要加强经济分析，找准每个项目的盈亏平衡点，使得项目承接、生产有目标、有计划；要加强新产品上线速率，尽可能去抢占更多的市场。

来连毛董事长对公司下一步的重点工作做出重要指示。首先来董充分肯定了建工建材四届董事会所取得的成效。他说，过去的三年，很累、很辛苦，但是按照董事会的要求，按照集团公司的要求，建工建材已经完成了主要的转型，为企业的发展赢得了先机，获得了优势，这几年的忍辱负重，取得了不错的开端。其次就接下来工作的开展，来董认为要管理管理再管理，突破突破再突破。

一是在思想观念上要取得突破。目前企业对形势的估量、对经营的敏锐度还不够，处于被动地位，他指出要出人头地必须要有韧劲，必须要有敏锐性，只有变被动为主动，想在别人之前才能取得突破；同时要将把企业当作自己家的良好价值观氛围进行宣贯，让高层干部、中层干部乃至基层员工都把企业的工作当作做自己家的工作一样来开展。

二是完善管理的系统性。形势在发展，企业整套管理系统也要随之更新，要理顺管理的细节，将管理流程系统化，在前几年已具备的粗略框架上，添置细化的东西。

三是抓好工作落实重点。摒弃工作落实不到位、将工作分配下去后，不参与过程控制的工作习惯，提升对事件发展的预判性，将工作一项项落实到人，然后加强对人的监督。

四是将良好的工作氛围大众化推广，使每个人肩上有职责，使我们的效益提高。来董指出，人不刺激，就会麻木的工作，要学习鲶鱼效应的精髓，给员工以危机感，形成人人肩上有责任、人人肩上有担子的工作局面，同时对负面心态的员工，需要处理就处理，只有好的工作环境才能促进好的工作氛围推广。

会议最后，来董指出，通过前三年的努力，建工建材的局面与平台已经做大，后三年要在前三年的基础上，改变经营的理念，提高经营敏锐性，完善管理系统性，明确工作落实重心，在这个基础上使人人肩上有重担，千斤重担大家挑，实现企业后三年发展的新突破，实现企业更强更大更好发展。