杭州建筑构件集团有限公司（以下简称公司）第十七次股东会暨五届董事会一次会议于2014年5月26日在公司四楼会议室召开。公司董事、监事、AG电投厅集团有限责任公司有关人员、公司高层管理人员、各分子公司负责人及其他相关人员参加了会议。会议召开符合《公司章程》的有关规定。会议由AG电投厅集团副总经理、公司董事郑育辉主持。

会议选举了公司新一届董事会董事和监事:选举来连毛、宋志刚、郑育辉、周永元、王晓栋为公司五届董事会董事，来连毛任董事长。选举张娟娣、周振维、王红霞、马建民、吕翔为公司五届监事会监事，张娟娣任监事会主席。并聘任新一届经营班子成员。

会议审议并一致通过公司总经理周永元代表公司经营班子所做的2013年度工作报告；公司2013年度财务决算报告；公司2013年度利润分配方案；公司2014年度财务预算方案等。会议还讨论了其他有关事项。

会议认为，2013年，公司继续以企业十二五规划为纲，牢牢把握：抓住资金效益生命线，以改进发展管理，创新升级工作实效来实现企业可持续发展”的年度工作主基调，紧盯全年主要任务指标不放松，通过以共识推整合，以整合化合力，围绕成本、效益主线，深化管控，深入挖潜，真抓实干，主要产品产值、产量、合同签约量均有不同程度的提高，保持了企业稳健的发展态势。

周永元总经理的工作报告通过年度企业各项主要指标完成情况、以共识推整合，发挥各项资源配置最大效益、以执行强管控，降本控潜保效益、加快转型升级步伐，不懈推动技术创新、关爱员工，开展有特色党群工作等五个方面全面回顾了企业2013年以来主要工作开展情况。对于2014年及今后一段时期企业的发展，周总提出要在公司2013年各项工作稳健发展的基础上，坚定不移坚持围绕成本、效益的管控主题，以实现企业稳增长、抓转型、促发展、提效益为发展目标，以共识推整合，以整合化合力把提质增效作为工作关键点考虑，发挥杭构集团各项资源配置最大效益，实现公司的新发展。

会议中，与会董事和监事、杭构集团班子成员及各分子公司负责人分别就企业发展、成本管控、管理提升等方面内容作了针对性发言。AG电投厅集团总经理、公司董事宋志刚表示杭构集团有好的管理团队，对杭构公司未来的发展有信心。杭构集团发展中碰到的问题要从发展的角度来解决，好的想法与模式要推广，关键还是在落实、在提高执行力。杭构公司要利用自身强项，加速湿拌砂浆投产，做好外加剂、管片产业，向规模化要效益。

会议最后，来连毛董事长对企业下阶段工作作出重要指示。

来董事长认为杭构集团的工作报告实事求是的反映了企业的发展现状，认为会上大家提出的观点真正符合了以共识推整合，以整合化合力的主题。来连毛董事长看到大家在困难面前，并未丢精气神而能坚守阵地表示非常高兴。

来董事长针对公司今后的发展进一步提出制定发展目标是杭构公司应该明确承担的责任。公司应该坚定立场，在搬迁方案的制定、谈判、资金的调配、各分子公司发展规划等方面拿出预案及具体的目标方案。公司在成本管理、经营管理上面已制定了相关流程和规章，产生了效果，但是仍然比较粗线条，要进一步做实做细。作为杭构集团本级，公司应准确把握刚性的定位，严格执行公司管控条例。财务的收支两条线红线须得到坚定不移的贯彻推行。挖好的渠道有了水才叫渠道，这样企业的资金才能流动起来，企业才能更好地运作。

会议末了，来董事长再次强调，杭构公司要以以平常心尽杭构职责，只要肯下功夫，按照年初定下的工作目标任务，把握节奏，不断完善管理手段，明确自己的工作目标，杭构的发展是没问题的，对此充满信心。

伴随杭构集团第十七次股东会暨五届一次董事会的圆满召开，回首昨天，艰难曲折；面对今日，责任重大；展望明天，斗志满怀。杭构集团新一届经营团队将正视自身管理短板，脚踏实地，凝心聚力、积极行动，牢牢把握新形势下的机遇和挑战，推动杭构集团以共识推整合，以整合化合力，深化管控、深挖效益、稳健发展，再续杭构发展新篇章。