AG电投厅建材有限公司第五次股东会和四届董事会二次会议于2012年5月25日在公司二楼会议室召开。公司董事长来连毛，董事竺德明、鲁润江、周永元、王晓栋出席会议，公司监事张娟娣、郑育辉、韩永坤、王红霞，杭州建筑构件有限公司部分高层管理人员及公司全体高层管理人员列席会议。

 会议审议并一致通过公司总经理王晓栋所作公司2011年度工作报告，2011年度财务决算报告，2011年度利润分配方案和2012年度财务预算方案。

会议首先由公司总经理王晓栋对2011年工作进行汇报：2011年是公司成长中的大考之年，一年来，在总公司和公司董事会的正确领导下，坚持以一个龙头，两翼齐飞战略为指导，全面落实科学发展观，围绕年初制定的工作目标，以市场为导向、细化管理为手段，稳抓企业经营和管理，力克外部银根紧缩与调控房地产对混凝土行业带来的融资难，用资贵；回款难，垫资高；招工难，用工贵；物价涨，材料贵等的严峻冲击，取得了全年产出几近翻番创历史新高、质量与安全无事故、首次获评为AAA级守合同重信用单位、各项主要经济技术指标基本实现既定目标的较好业绩。

会议充分肯定了建工建材公司在2011年取得的成绩，产值和各项业务均有突破，特别是在构件转型升级和优化产品结构这方面做得尤为出色，打了一个漂亮的翻身仗。同时会议也对公司2012年的工作提出要求。由于国家宏观调控，公司将在2012年面临较大困难，但从长期趋势看，困难是暂时的，所以公司要在这个期间做好工作准备。

一是要做好资金准备，特别是要加强应收账款回收。二是要做好人力资源准备，特别是技术工种、管理骨干要培养好，保留好。三是要做好管理准备，要查缺补漏，不断完善内控制度，切实落实工作流程的全面梳理。四是要加强成本计划和预决算工作，分产品核算、控制成本；成本分析需要再细化，争取制定内部定额。五是要加强企业新产品新技术研发，为企业新起点上的快速发展提供后劲支持。

会议最后，来连毛董事长做重要讲话。来董事长充分肯定了建工建材2011年所取得的成绩。他认为，建工建材切实创造了一个自己发展历程中的里程碑。但建工建材的领导职工不能只站在建工建材的平台上考虑问题，而是要站在更高的高度，因为建工建材肩负的是杭构公司发展的重任。因此，董事会对建工建材的要求很严格，正是在这压力之下，才打拼出建工建材出彩的2011年。

对于2012年的工作，总体的要求是要用正确的事情用正确的方式方法贯穿到底。

首先是要及时调整心态。2012年确实困难重重，但不能仗还没打，气势就输掉。不能一味地只看到困难的扩大化。畏难的心理会影响整个公司的氛围，也会阻碍思路的发展。集团本部今年也面临很大的压力。没有增加资源，却要撬动更35亿的任务，建工建材也是同样道理，要学会借力打力。所以领导层的精神状态决定着企业的发展。

其二，出路在我们自己手上。公司要将因为2011年业务量大增而无暇顾及的工作，在2012年抓好落实，如我们的制度完善问题，我们流程再造问题，我们的经济分析工作，我们的管理细化问题等，都是效益的源头。

其三，人的问题。一个企业如果不抓培训，一个企业如果不抓业务的学习，这个企业就算有再大的本事也走不远。如果对现有的员工不加强培训，等于放弃现有的工作质量和水平的提高。通过培训，也能营造一种气氛，我们企业就是一个学习型的企业，这样就会产生一种良好的氛围。

最后，不辱使命。建工建材有种历史责任感担在那里，挑得起也得挑，挑不起也得挑，没有退路。工作大家都在做，但往往缺少先手。我们做任何事情肯定有矛盾和困难，很多东西都是在发展的动态中解决的。比如资金问题，这是建工建材现阶段的主要矛盾。抓住主要矛盾，一切次要矛盾就会迎刃而解。建工建材要全力以赴去做这个事情，集合大家的力量，动员所有的力量，这样才会不辱使命。

来董事长最后强调，建工建材是杭构公司的长子，集团和杭构必须不断给你们加压，希望建工建材拿出老大的风范，切实担起杭构公司发展的这个重担。