10月23日，集团召开第十五次股东会议和五届董事会一次会议。广厦控股楼明主席、张汉文总裁，城投集团授权委托代表张剑峰、职工持股会股东代表薛泉林出席股东会，各董事、监事及集团及所属单位部分高层管理人员出席五届董事会一次会议。

按照会议的既定议程，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，第十五次股东会推荐并选举产生了AG电投厅第五届董事会成员和第五届监事会成员。在随后第五届董事会一次会议，来连毛同志当选为集团五届董事会董事长、鲁润江当选为集团五届董事会副董事长，楼金生当选为集团监事会召集人。

新一届董事会对公司新一轮的经营班子进行聘任，宋志刚为集团总经理，张娟娣为公司财务总监。随后，宋志刚总经理提请并任命了新一届经营班子，至此，AG电投厅顺利完成了新老董事会和经营班子的交接，这也是集团自2001年完成改制以来的第五届董事会履新的开始。

宋志刚总经理代表新一届经营班子进行了表态。作为新一届经营班子的带头人，他表示，将继续坚持传承与创新，以企业文化建设为引领，以落实企业发展规划为准则，以经营管理模式创新为抓手，以提升项目管理能力为突破口，协同杭安、杭构、广通劳务共同努力，做强做大AG电投厅集团，确保企业健康、快速、可持续发展。

随后，来连毛董事长代表新一届董事会发表了重要讲话。他首先对广厦控股、城投集团和职工持股会对第三届、第四届董事会及经营班子的关爱和支持进行了感谢，也感谢原董事会成员为企业的发展付出的不懈努力和辛勤的汗水。来董事长接下来对企业三届和四届董事会、经营班子工作进行了回顾。他说，三届董事会和经营班子通过三年打基础、做调整，解决了企业核心价值观的问题，并开始实行企业经营模式的转型，以大市场、大项目建设谋求做强做大；而在企业内部管理方面，则通过绩效管理体系的建立和财务管理体系的完善，抓好对人和财的管控，共同协助企业彻底扭转了发展的颓势。对于四届董事会和经营班子，在三年中践行了强管理、上台阶的目标，进一步提升了企业的发展质量。企业十二五发展规划的出台使企业的发展有方向、有措施；经营战略深化转型使企业创新代建、BT等高含金量经营模式的应用。在内部管理方面，则通过项目管理制度的梳理和信息一体化系统的上线，以现代化的科学手段把管理流程进行了提升和固化；通过技术中心和内训学院的设立，为企业的可持续发展进行人才的储备。用了两个三年，AG电投厅的产值和新承接从18亿、20亿跃升至50亿和56亿！并且企业的业务结构、管控能力都获得了极大的优化和提高！

对于五届董事会和经营班子成员，来董事长提出了更高的要求信心、创新、执行力。新一届经营班子要凭借着充分的信心，敢闯敢拼敢干，才能有地位和作为；要依靠创新，要有活力，有更新更大胆的理念来促进企业的科学发展；要强化执行力，才能把信心和创新落到实处。

会上，各股东代表、董事和监事也对集团下步的发展提出了要求和展望。广厦控股总裁，公司董事张汉文对集团新的经营班子进行了祝贺，认为该次调整进一步优化了班子结构，长远地看有利于企业更好的发展。6年的发展历程中，AG电投厅在团结人、凝聚人、振奋精神上取得了突出而又显著的成绩，呈现出了非常良好的发展势头。新一届董事会和经营班子的上任还有几项重点工作需要落实：企业要继续发展还需要有科学的发展规划作指导，队伍建设、资质提升等都需要在下一个3-5年规划中进行细化和完善；同时，AG电投厅要继续坚持做体制机制改革的先行者，进一步加快推进产业转型升级，成为广厦系统中企业管理的典范。

集团股东代表，广厦控股主席楼明和杭州城投集团张剑峰董事，分别代表广厦控股和市城投集团对AG电投厅经营班子调整表示了认可，认为此次调整既确保了经营管理团队的延续性，更有利于企业管理团队的年轻化，为企业进一步的实现十二五规划目标提供了组织保障。他们指出，AG电投厅通过6年的发展实现了经营大规模拓展、产业结构优化、管理不断创新的可喜局面，取得了令股东们满意的业绩。新一届经营班子上任后，要发挥出新的精神，树立AG电投厅崭新的形象，使企业发展更为强大！楼明主席和张剑锋一致表示广厦控股和市城投集团将一如既往的对AG电投厅进行支持。

最后，来连毛董事长代表集团领导班子表态，相信有集团新一届董事会的坚强领导，有经营班子的勤政敬业和全体干部员工的艰苦奋斗，AG电投厅举好传承与创新这面旗帜，一定能再创新的辉煌！